CukCoin a implementat măsuri pentru a bloca tranzacțiile indirecte prin intermediul a 17 platforme sancționate

CukoChain a anunțat, prin intermediul unui comunicat de conformitate din 27 august, că își extinde domeniul de aplicare al verificărilor legate de sancțiuni, incluzând și tranzacțiile indirecte. Măsurile vizează un total de 17 platforme, printre care se numără HTX (Huobi Global SA), asociată cu Justin Sun, precum și Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Rapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay și EXMO. Implementarea a avut loc în trei etape, pe 7 august, 13 august și 23 august. Această politică are ca element central faptul că utilizatorii pot fi supuși restricțiilor, chiar dacă nu inițiază direct tranzacții pe platformă. KuCoin a declarat că va analiza atât sursa fondurilor, cât și adresele de emitere și recepție, precum și furnizorii de servicii intermediari. În cazul în care se constată astfel de conexiuni indirecte, pot fi aplicate restricții temporare asupra tranzacțiilor, portofelelor sau conturilor, iar în cazul încălcărilor repetate sau grave, utilizatorul poate pierde dreptul de a utiliza serviciile. Cu toate acestea, KuCoin nu a dezvăluit până la ce nivel de complexitate a traseului tranzacției (numărul de "hop-uri") va efectua urmărirea, nici care sunt criteriile utilizate pentru a determina apartenența la o anumită tranzacție. Platforma cu cea mai mare influență din lista menționată este HTX. De asemenea, începând cu 23 august, Binance a suspendat procesarea tranzacțiilor legate de 11 platforme, inclusiv HTX, ca parte a propriilor măsuri de conformitate cu reglementările. În consecință, căile prin care fondurile asociate cu HTX se pot deplasa între principalele burse s-au restrâns brusc. HTX contestă includerea sa pe lista de sancțiuni, susținând că entitatea "HTX (Huobi Global SA)" menționată în reglementările UE este o entitate juridică separată de platforma de tranzacționare online HTX care este de fapt operațională. HTX este în prezent în discuții legale și de conformitate cu autoritățile din Regatul Unit și UE, iar au fost raportate cazuri de utilizatori ale căror fonduri au fost înghețate pe platforme terțe, precum Kraken. HTX a declarat că a depus la instanță documente referitoare la 17 cazuri de înghețare a fondurilor utilizatorilor Kraken și că depune eforturi pentru a minimiza prejudiciile aduse clienților. Molly, directorul de marketing al HTX, a declarat că, deși au fost procesate peste 100.000 de tranzacții de depunere și retragere în ultimele două zile, nu au fost identificate noi cazuri de înghețare a fondurilor. De asemenea, HTX a menționat că a actualizat recent infrastructura portofelelor și a implementat un mecanism de rotație a adreselor de retragere, ca măsură de securitate menită să reducă riscurile asociate terților și confuziile cauzate de etichetarea on-chain. Acțiunile recente ale companiei Kukoin demonstrează că aplicarea sancțiunilor se extinde dincolo de părțile direct implicate într-o tranzacție, acoperind întregul traseu al fluxurilor financiare. Schimburile de criptomonede tind să efectueze o analiză comprehensivă a originii, destinației și a serviciilor intermediare implicate în transferurile de fonduri, ceea ce duce la o creștere generală a standardelor de conformitate în industrie.