Компания Kukoin заблокировала проведение сделок через 17 платформ, находящихся под санкциями

Компания KuCoin объявила 27 августа через уведомление о соблюдении нормативных требований о расширении сферы применения санкций, включая операции с использованием посредников. Данные меры затронули 17 платформ, включая HTX (Huobi Global SA), связанные с Джастином Саном, а также Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay и EXMO. Внедрение этих мер происходило поэтапно в три этапа: 7, 13 и 23 августа. В основе этой политики лежит принцип, согласно которому санкции могут быть применены к пользователю, даже если он не совершает транзакции напрямую на данной платформе. Компания KuCoin заявила, что будет проверять происхождение средств, адреса отправителя и получателя, а также всех посредников, участвующих в транзакции. В случае выявления таких косвенных связей, транзакция может быть приостановлена, а кошелек или счет пользователя могут быть временно заблокированы. В случае повторных или серьезных нарушений, пользователь может лишиться права использования сервиса. Однако компания KuCoin не раскрыла, до какого количества этапов транзакций она будет отслеживать, и какие критерии используются для определения принадлежности средств. В списке наиболее влиятельных платформ лидирует HTX. Компания Binance также с 23 августа приостановила обработку транзакций, связанных с 11 платформами, включая HTX, в рамках собственных мер по соблюдению санкций. В результате, возможности перемещения средств, связанных с HTX, между основными биржами значительно сократились. Компания HTX утверждает, что "HTX (Huobi Global SA)", указанная в нормативных актах ЕС, является отдельным юридическим лицом и не связана с онлайн-платформой HTX, которая фактически работает, и оспаривает включение в санкционный список. Компания HTX ведет переговоры с британскими и европейскими регулирующими органами по вопросам соблюдения законодательства. Сообщается о случаях блокировки средств пользователей на сторонних платформах, таких как Kraken. HTX заявила, что предоставила суду информацию по 17 случаям блокировки средств пользователей на Kraken и прилагает усилия для минимизации ущерба клиентам. Маркетинговый директор HTX, Молли, сообщила, что за два дня компания обработала более 100 000 транзакций по вкладам и снятиям средств и не обнаружила новых случаев массовой блокировки. Кроме того, HTX сообщила, что недавно обновила инфраструктуру кошельков и внедрила механизм ротации адресов для снятия средств, что является мерой безопасности, направленной на снижение рисков, связанных с использованием сторонних сервисов, и на уменьшение путаницы, вызванной маркировкой транзакций в блокчейне. Данные действия, предпринятые компанией KuCoin, демонстрируют, что санкции теперь распространяются не только на непосредственных участников сделок, но и на все пути перемещения денежных средств. В отрасли наблюдается тенденция к ужесточению стандартов соответствия требованиям, поскольку биржи все более тщательно проверяют происхождение, пункт назначения и промежуточные сервисы, участвующие в финансовых операциях.