Spoločnosť Kukoin zablokovala priame obchodovanie aj cez 17 platforiem, ktoré sú pod sankciami

Spoločnosť KuCoin prostredníctvom oznámenia o dodržiavaní predpisov zo 27. augusta oznámila rozšírenie rozsahu opatrení týkajúcich sa obchodovania, a to až na nepriame transakcie. Medzi subjekty, na ktoré sa toto opatrenie vzťahuje, patrí spoločnosť HTX (Huobi Global SA) spojená s Justinom Sunom, ako aj spoločnosti Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay a EXMO, čo predstavuje celkovo 17 platforiem. Toto opatrenie sa začalo uplatňovať postupne v troch fázach: 7. augusta, 13. augusta a 23. augusta. Tento nový systém má zásadný význam, pretože umožňuje uplatňovať sankcie aj vtedy, keď používateľ priamo neuskutočňuje transakcie na danej platforme. Spoločnosť KuCoin uviedla, že bude kontrolovať pôvod finančných prostriedkov, adresy odosielateľa a príjemcu, ako aj poskytovateľov medzinárodných služieb. V prípade zistenia takýchto nepriamych prepojení môžu byť transakcie pozastavené, účty a peňaženky môžu byť dočasne obmedzené a v prípade opakovania alebo závažnosti porušení môže byť používateľovi odobratý prístup k službe. Spoločnosť KuCoin však nezverejnila, koľko stupňov transakčných trás (hopov) bude sledovať, ani aké sú kritériá na určenie príslušnosti transakcie k určitému blockchainu. Najvýznamnejšou platformou v tomto zozname je HTX. Spoločnosť Binance tiež od 23. augusta prerušila transakcie s 11 platformami, vrátane HTX, v rámci svojich vlastných opatrení na dodržiavanie sankcií. V dôsledku toho sa výrazne zúžil okruh možností, cez ktorý môžu finančné prostriedky spojené s HTX prechádzať medzi jednotlivými burzami. Spoločnosť HTX namieta proti sankciám a tvrdí, že "HTX (Huobi Global SA)", ktorá je uvedená v nariadení EÚ, je samostatná právnická osoba a nemá žiadny vzťah k skutočnej online burze HTX, ktorá je v súčasnosti v prevádzke. Spoločnosť HTX vedie právne a regulačné konzultácie s britskými a európskymi úradmi a zaznamenali sa prípady, kedy boli prostriedky používateľov zmrazené na treťou stranou, napríklad na platforme Kraken. Spoločnosť HTX uviedla, že predložila súdu dokumenty týkajúce sa 17 prípadov zmrazenia prostriedkov používateľov na Kraken a usiluje sa minimalizovať škody na zákazníkoch. "Molly", vedúca trhu spoločnosti HTX, uviedla, že počas dvoch dní spoločnosť spracovala viac ako 100 000 transakcií a nezaznamenala žiadne nové prípady bezdôvodného zmrazenia prostriedkov. Okrem toho spoločnosť HTX uviedla, že nedávno vylepšila infraštruktúru peňačník a zaviedla mechanizmus rotácie výstupných adries, čo považuje za bezpečnostné opatrenia na zníženie rizík spojených s tretími stranami a zmätku spôsobeného označovaním transakcií v blockchaini. Tento krok spoločnosti Kukoin ukazuje, že uplatňovanie sankcií sa rozširuje nielen na priame obchodné strany, ale aj na celé cesty pohybu finančných prostriedkov. Výmenné platformy sa zameriavajú na komplexné posudzovanie pôvodu, cieľa a medzilehlých služieb finančných prostriedkov, čo vedie k celkovému zvýšeniu štandardov dodržiavania predpisov v celom odvetví.