SEC in CFTC sodita podjetju Goliath Ventures zaradi prevare zgolj obrestmi, pri čemer je vpleten znesek 400 milijonov dolarjev

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borze (SEC) ter Komisija za trgovanje s posredniki pri derivatih (CFTC) sta ločeno sprožila civilne tožbe proti podjetju Goli앗 Ventures in njegovemu ustanovitelju Christopherju Delgadou zaradi obtožb ponzijske sheme, ki je vključevala naložbe v kripto tekoče zaloge. SEC je sporočila, da je podjetje Goli앗 pridobilo najmanj 42,5 milijonov dolarjev od več kot 1300 vlagateljev prek neprijavljenih prodaj vrednostnih papirjev. Vlagateljem je bilo predstavljeno, da se sredstva usmerjajo v kripto tekoče zaloge, vendar je SEC trdila, da v resnici nobena sredstva ali kripto sredstva niso bila uporabljena za naložbe, in da je Delgadu uporabil najmanj 5,1 milijona dolarjev za luksuzne osebne izdatke. CFTC je preko ločenega tožbenega predloga sporočil, da je približno 1.600 strank vložilo najmanj 397 milijonov dolarjev v podjetje Gorillia, pri čemer so trdili, da gre za transakcije z bitcoini in etherjem. CFTC zahteva odškodnino za prizadete stranke, vračilo nezakonito pridobljenih sredstev, civilne globe, prepoved poslovanja in registracije ter trajno prepoved delovanja. Podjetje Gorillia je investorjem obljubljalo mesečno donosnost od 3 do 10 odstotkov, pri čemer so trdili, da bodo izplačevali provizije, ki jih plačujejo trgovci, ki uporabljajo tekoče zaloge. Poleg tega so obljubljali tudi varstvo vloženega kapitala. Vendar se je izkazalo, da so v resnici uporabljali sredstva novih in obstoječih investorjev za izplačila prejšnjim investorjem, hkrati pa so lažno prikazovali stanje računov in rezultate poslovanja. Goliat je med svojim delovanjem izplačeval provizije prodajnim zastopnikom, ki so pridobivali investitorje. Po informacijah SEC (Komisije za vrednostne papirje in menjalne borze ZDA), se je ob koncu novembra 2025 tempu pridobivanja novih sredstev začelo upočasnjevati, kar ni bilo več usklajeno z obveznostmi, zaradi česar so bili mesečni izplačila ustavljena in podjetje je propadlo. Delgado je že priznal krivdo v kazenskem postopku zaradi zarote za izvedbo telezne goljufije, telezne goljufije in pranja denarja. Ameriško pravosodno ministrstvo je sporočilo, da je bilo v Goliat vloženo najmanj 400 milijonov dolarjev, pri čemer je Delgado priznal, da so investitorji izgubili najmanj 250 milijonov dolarjev. Poleg tega je Delgado privolil v zaseg nepremičnin, vozil, luksuznih izdelkov, bančnih računov in kripto denarnic, povezanih s kriminalnimi prihodki. Delgado je soglašal s predlogom sporazuma, ki predvideva ločeno rešitev civilne tožbe SEC, ob pogoju odobritve s strani sodišča. Če bo sporazum potrjen, bo trajno prepovedan izvajanje dejanj, za katera je navedeno v tožbi, da kršijo zakon o vrednostnih papirjih, ter mu bo prepovedano sodelovanje pri trgovanju z vrednostnimi papirji, razen transakcij na njegovih osebnih računih, ter povezovanje z posredniki in trgovci. Znesek za povrnitev nezakonite pridobitve, predhodne obresti in civilne kazni bo sodišče odločalo posebej. Ta civilna kazen je pomembna, ker omogoča dodatno odškodnino za vlagatelje in ukrepe za izključitev iz trga, kar je bilo težko doseči v prejšnjih kazenskih postopkih.