KuCoin je začel izvajati ukrepe za blokiranje posrednih transakcij na 17 platformah, ki so pod sankcijami

Podjetje KuCoin je 27. avgusta objavilo obvestilo o skladnosti, v katerem je sporočilo, da bo razširilo obseg preverjanja v skladu s sankcijami na posredne transakcije. Ta ukrep velja za skupno 17 platform, med katerimi so: HTX (Huobi Global SA), povezana z Justinom Sunom, ter še Shelbitt, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay in EXMO. Uvedba ukrepa je potekala postopoma v treh fazah: 7. avgusta, 13. avgusta in 23. avgusta. S tem pravilnikom je ključno, da lahko uporabniku grozi sankcija, tudi če ne izvede transakcije neposredno na platformi. KuCoin je izjavil, da bo preverjal izvor sredstev, naslove pošiljatelja in prejemnika ter ponudnike posrednih storitev. V primeru ugotovitve takšnih posrednih povezav lahko transakcija zamrzne, začasno omejijo denarnice ali račune, in v primeru ponavljajočih se ali resnih kršitev lahko uporabniku celo prepovejo uporabo storitev. KuCoin pa ni razkril, do katere stopnje transakcijske poti (skokov) bo spremljal transakcije, ali kakšni so kriteriji za ugotavljanje izvor sredstev. Najvplivnejša platforma na seznamu je HTX. Binance je od 23. avgusta prekinil obdelavo transakcij, povezanih z 11 platformami, vključno z HTX, kot del svojih notranjih ukrepov za skladnost z omejitvami. Kot posledica tega se poti, po katerih lahko sredstva, povezana z HTX, migrirajo med glavnimi borzami, hitro zmanjšujejo. Podjetje HTX trdi, da je "HTX (Huobi Global SA)", ki je omenjeno v predpisih EU, ločena pravna oseba od dejanske spletne borze HTX, in se temu pritožuje. HTX je v tekočih pogajanjih z britanskimi in evropskimi pristojnimi organi o pravnih in normativnih vprašanjih, hkrati pa so poročali o primerih, v katerih so bila sredstva uporabnikov zamrznjena na platformah tretjih oseb, kot je Kraken. HTX je sporočil, da je predložil dokumentacijo o 17 primerih zamrznitve sredstev uporabnikov na Krakenu sodišču in da si prizadeva za zmanjšanje škode za stranke. "Molly", vodja trga pri HTX, je dejala, da v zadnjih dveh dneh obdelujejo več kot 100.000 transakcij pologov in izplačil, vendar niso odkrili novih primerov množične zamrznitve sredstev. Poleg tega je HTX pojasnil, da je nedavno posodobil svojo infrastrukturo za denarnice in uvedel mehanizem rotacije naslovov za izplačila, kar je po njihovem mnenju varnostna mehanizma za zmanjšanje tveganj, povezanih s tretjimi osebami, ter za odpravo zmede, ki jo povzroča označevanje transakcij na blockchainu. Tokratne ukrepe podjetja Kukoin dokazujejo, da se izvajanje sankcij širi neposredno od posameznih transakcij do celotnih poti pretoka sredstev. Borze se vse bolj usmerjajo v celovito preverjanje izvora, cilja in posrednikov transakcij, kar vodi k dvigu standardov skladnosti v celotni industriji.