SHBA-ja vendos sanksione shtesë ndaj dy tregimeve të kriptomonedhave me lidhje me Iranin

Departamenti i Thesarit i SHBA, përmes Byrës së Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC), ka vendosur sanksione zyrtare ndaj kompanisë së kriptomonedhave Shelbit Exchange, e cila ka ndihmuar në transferimet e fondeve dhe në shmangjen e sanksioneve nga Irani, si dhe ndaj "Aban Tether", një lloj i "tether" i bazuar në Aran. Njëkohësisht, janë vendosur sanksione edhe ndaj individit Shiavashi Kayanpour, i cili ka kompani në Gjeorgji, Poloni dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe ndaj kompanive të lidhura me të. Sipas një njoftimi të OFAC, mbi 1 milion dollarë në kriptomonedha janë transferuar nga portofole të lidhura me Korpusin e Gardianëve të Revolucionit Islamik (IRGC) në adresat e Shellbit, ndërsa, në anën tjetër, mbi 2 milionë dollarë janë transferuar nga adresat e Shellbit në portofolet e IRGC. Portofolet të cilat janë pronë ose kontrollohen nga Keivanfur, kanë transferuar mbi 2 milionë dollarë në Nobitex, shkëmbimin më të madh iranian të kriptomonedhave. Ëitet konfirmuar se Avant Tether ka kryer transaksione me qindra miliona dollarë, duke përfshirë transaksione me shkëmbime iraniane që tashmë janë nën sanksione, si Nobitex, Valex, Bitfin dhe Ramfinex. Ky veprim është një nga rastet më recente të një serie sanksionesh amerikane të drejtuara ndaj rrjetit financiar të kriptomonedhave të Iranit. Në janar të këtij viti, dy bursa të kriptomonedhave, Zedcex dhe Zedxion, të cilat ishin shënuar për herë të parë si objekte të sanksioneve ekskluzivisht për Iran, u nënshuan nga sanksionet. Në qershor, kompania Novitex dhe shumë bursa iraniane të kriptomonedhave u nënshuan nga sanksione të tjera. Muajin e kaluar, katër portofole të kriptomonedhave të lidhura me Bankën Qendrore të Iranit u nënshuan nga sanksione, dhe më pas u raportua se Tether, kompania që lëshon stablecoin-in më të madh USDT, ndërmori masa të ngjashme. OFAC ka vendosur sanksione edhe ndaj një rrjeti që përbëhet nga kompani të ndërkombinare, kompani të dyshuara dhe persona fizikë, i akuzuar për transferimin e qindra milionë dollarëve, përfshirë fondet e shitjes së naftës në tregun ndërkombëtar, përmes një sistemi financiar të fshehtë iranian. Ministri e Financave, Scott Bessent, në një deklaratë, tha se "fakti që regjimi iranian është i varur nga asetet dixhitale dhe rrjetet financiare të fshehta është një provë e faktit se strategjia 'e zemërimit ekonomik' po jep rezultate". Ai shtoi se "Ministria e Financave do të identifikojë dhe do të çrrënjojë rrjetet financiare ilegale që mbështesin regjimin, pavarësisht nëse përdorin dollarë, rialë ose kriptomonedha". Ndërsa tensionet mes SHBA-së dhe Iranit po rriten, këto sanksione rikonfirmojnë shqetësimet se kriptomonedhat mund të përdoren si një rrugë alternative për vendet e ndaluara nga sanksionet, dhe në të njëjtën kohë theksojnë faktin se regjistrat publikë të transaksioneve të blockchain-it ofrojnë mjete për ndjekjen dhe analizën nga kompanitë e specializuara. Me zgjerimin e kësaj fushatës, këmbimet e kriptomonedhave dhe kompanitë që emitojnë monedha digjitale janë nën presion të shtuar për të identifikuar fondet e lidhura me Iranin dhe për të parandaluar që ato të përdoren për të shmangur sanksionet.