Ministria e Thesarit e SHBA-së ka vendosur sanksione ndaj dy kompanish të kriptomonedhave, të akuzuar për pastrim parash për ushtrinë iraniane

Departamenti i Thesarit i SHBA, përmes Byrës së Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC), më 7 gusht, vendosi në listën e "Personave të Caktuar Specialisht" (SDN) kompanitë Shelbit Exchange dhe Aevan Tether, të akuzuar për pastrim parash në favor të institucioneve iraniane të lidhura me Korpusin e Gardianëve të Revolucionit Islamik (IRGC) dhe të tjera institucione ushtarake iraniane. Kjo masë u mor në kuadër të kampanjës "Fury Ekonomike" të Departamentit të Thesarit dhe u publikua së bashku me një sërë masash të tjera të ndërmarrura në të njëjtën kohë, të cilat synojnë rrjetet tradicionale të financimit të fshehtë. Ministri e Thesarit, Scott Bessent, theksoi në një deklaratë se vetëm fakti që regjimi iranian është i varur nga asetet dixhitale dhe rrjetet e financimit të fshehtë, vërteton efektivitetin e kësaj kampanje. Figura kryesore e kësaj sanksioni është Siabashi Kaivanpurd. I lindur në Iran, me shtetësi të dyfishtë dominikane dhe afgane, ai operonte një rrjet ndërkombëtar me qendër në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Gjeorgji, dhe përmes kompanisë së tij në Gjeorgji, SHPS Shelbit, kontrollonte në fakt kompaninë Shelbit Exchange. Sipas hetimit të Departamentit të Thesaritë, më shumë se 1 milion dollarë në kriptomonedha janë transferuar nga portofole të lidhura me ushtrinë iraniane në Shelbit, e cila më pas ka transferuar më shumë se 2 milionë dollarë në portofole në Iran dhe 200,000 dollarë në Novitex, e cila tashmë është nën sanksione për akuzat e mbështetjes së financimit të terrorizmit. Për më tepër, Shelbit dyshohet se ka pastruar dhjetëra milionë dollarë që vijnë nga një rrjet i lojrave të fatit online në gjuhën persiane. Autoriteti i Rregullimit të Pasurive Dixhitale të Emirateve të Bashku (VARA) ka ndërmarrë masa ndaj kompanisë Shellbit General Trading në dy raste, në janar 2025 dhe korrik 2026, por, sipas Ministrisë së Financave, kompania ka vijuar aktivitetin e saj. Gjithashtu, kompanitë polake të lidhura me Kaivanfur, Shellbit Technologies, dhe kompania e bazuar në Emiratet e Bashkuara, Crypto Home, si dhe NFT Home DMCC, janë përfshirë në këto masa. Kompania Avante Tether, e cila është subjekt e sanksioneve të dytë, rezulton se ka kryer transaksione me vlerë prej miliona dollarë me platforma iraniane që tashmë janë nën sanksione, si Novitex, Wallex, Bitfin dhe Ramjinex. Institucionet e përfshira në listën SDN (Specially Designated Nationals) shohin menjëherë bllokimin e të gjitha aseteve të tyre të lidhura me Shtetet e Bashkuara, ndërsa kompanitë e huaja që vazhdojnë të negociojnë me to rrezikohen nga sanksionet sekondare. Departamenti i Shtetit ka bërë publike se programi "Rewards for Justice" ofron një shpërblim deri në 15 milionë dollarë për informacion që ndihmon në ndërprerjen e mekanizmave financiare të IRGC (Korpusit Revolucionar Gardianëve të Revolucionit Islamik). Kjo masë është pjesë e një presioni të vazhdueshëm ndaj varësisë së Iranit nga kriptomonedhat, dhe Ministrja Besant ka bërë të ditur se që nga fillimi i kësaj kampanye, janë konfiskuar rreth 1 miliard dollarë të kriptomonedhave të lidhura me Iranin, ndërsa në muajin maj janë bllokuar 131 milionë dollarë.