Kukoin, implementon masa për të bllokuar edhe transaksionet indirekte përmes 17 platformave të sanksionuara

Kompania Kukoin ka njoftuar, përmes një kumtese zyrtare të datës 27 korrik, se do të zgjerojë rrethin e kontrolleve për transaksionet, duke përfshirë edhe transaksionet indirekte. Kjo masë prek 17 platforma, përfshirë HTX (Huobi Global SA), e lidhur me Justin Sun, si dhe Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Rapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Moniz, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay dhe EXMO. Zbatimi i kësaj mase do të ndodhë gradualisht, në tri faza: më 7, 13 dhe 23 korrik. Politika e re thekson se përdoruesit mund të ndëshkohen edhe nëse nuk kryejnë transaksione drejtëpërdhëjt në platformë. Kukoin njoftoi se do të shqyrtojë burimin e fondeve, adresat e dërguesit dhe të marrësit, si dhe ofruesit e shërbimeve ndërmjetëse. Nëse zbulohet një lidhje e tillë indirekte, transaksioni mund të pezullohet, portofoli ose llogaria mund të kufizohen përkohësisht, dhe nëse shkelja përsëritet ose është e rëndë, përdorimi i shërbimit mund të ndalohet plotësisht. Megjithatë, Kukoin nuk ka publikuar informacionin se deri në sa nivele të rrugëve të transaksioneve (hop) do të ndjekë dhe cilat janë kriteret për të përcaktuar lidhjet brenda blloqeve. Platforma më e ndikuar në listë është HTX. Binance, që nga data 23 korrik, ka ndaluar përpunimin e transaksioneve që përfshijnë 11 platforma, përfshirë HTX, si pjesë e masave të veta për zbatim të rregullave. Si rezultat, rrugët që lejojnë transferimin e fondeve të lidhura me HTX midis burseve kryesore janë zvogëluar ndjeshëm. HTX e ka sfiduar vendimin për sanksione, duke argumentuar se "HTX (Huobi Global SA)", e përmendur në rregullat e BE-së, është një entitet i veçantë nga bursa online HTX që funksionon në realitet. HTX është në proces të diskutimeve ligjore dhe të konformitetit me autoritetet britanike dhe të BE-së, ndërsa janë raportuar raste të përdoruesve ku fondet janë bllokuar në platforma të treta, siç është Kraken. HTX ka bërë me dije se ka paraqitur në gjykatë dokumentacionin e lidhur me 17 raste të bllokimit të përdoruesve në Kraken dhe po punon për të minimizuar dëmet për klientët. "Molly", drejtoreshë e marketingut në HTX, ka thënë se, pavarësisht se gjatë dy ditëve janë procesuar më shumë se 100,000 transaksione depozitimi dhe tërheqjeve, nuk janë identifikuar raste të reja të bllokimeve masive. Gjithashtu, HTX ka shpjeguar se ka përditësuar së fundmi infrastrukturën e portofoleve dhe ka implementuar një mekanizëm të rotacionit të adresave të tërheqjes, duke e quajtur këtë një masë sigurie për të reduktuar risqet e palëve të treta dhe ngatërresat e shkaktuara nga etiketimi në blockchain. Ky veprim i Kukoin tregoi se zbatimi i sanksioneve po zgjerohej nga palët e përfshira në transaksione individuale deri në të gjitha rrugët e lëvizjes së fondeve. Industria në përgjithësi po shkonte në drejtimin e një rritjeje të standardeve të konformitetit, me këmbimet që fillojnë të shqyrtojnë në mënyrë gjithëpërfshirë origjinën, destinacionin dhe shërbimet përmes të cilave kalojnë fondet.