Kukoin je počeo da blokira indirektne transakcije sa 17 platformi koje su pod sankcijama

Kukoin je, putem obaveštenja o usklađenosti od 27. avgusta, objavio da proširuje obim skrininga u vezi sa sankcijama, uključujući i indirektne transakcije. Ova mera se odnosi na ukupno 17 platformi, uključujući HTX (Huobi Global SA), povezanu sa Džastinom Sunom, kao i Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Rapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay i EXMO. Implementacija je sprovedena u tri faze, 7., 13. i 23. avgusta. Ova politika ima za cilj da korisnicima omogući da budu sankcionisani, čak i ako ne vrše transakcije direktno na platformi. KuCoin je saopštio da će pregledavati poreklo sredstava, adrese pošiljaoca i primaoca, kao i pružaoce usluga koji učestvuju u transakcijama. U slučaju otkrivanja takvih indirektnih veza, transakcija može biti zadržana, a novčanik ili račun mogu biti privremeno ograničeni. U slučaju ponavljanja ili ozbiljnosti prekršaja, korisnik može biti potpuno lišen prava na korišćenje usluge. Međutim, KuCoin nije objavio do kojeg nivoa transakcionih puteva (hopova) će pratiti transakcije, niti je otkrio kriterijume za određivanje vlasništva sredstava na blockchainu. Najuticajnija platforma na listi je HTX. Binance je, kao deo svojih internih mera usklađenosti sa sankcijama, od 23. avgusta obustavio obradu transakcija u vezi sa 11 platformi, uključujući i HTX. Kao rezultat toga, putevi kojima se sredstva povezana sa HTX mogu kretati između glavnih berzi su se naglo suzili. HTX tvrdi da je "HTX (Huobi Global SA)", navedena u propisima EU, odvojeno pravno lice od online berze HTX koja je u stvarnosti u funkciji, i izražava neslaganje sa uvođenjem sankcija. HTX je u toku pravnih i regulatornih konsultacija sa vlastima Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije, a prijavljeni su slučajevi u kojima su sredstva korisnika zamrznuta na trećim platformama, kao što je Kraken. HTX je saopštio da je dostavio relevantne podatke o 17 slučajeva zamrzavanja sredstava korisnika na Krakenu sudu i da nastavlja da radi na minimiziranju štete za korisnike. "Molly", zadužena za tržište u HTX-u, izjavila je da, iako je u protekla dva dana obradila više od 100.000 transakcija ulaska i izlaska sredstava, nije otkriven nijedan novi slučaj masovnog zamrzavanja. Takođe, HTX je nedavno modernizovao infrastrukturu novčanika i implementirao mehanizam rotacije adresa za isplate, što je, kako je objasnio, mera bezbednosti usmerena na smanjenje rizika povezanih sa trećim stranama i smetnji izazvanih oznakama na blockchainu. Ova akcija kompanije Kukoin pokazuje da se primena sankcija proširuje izvan direktnih učesnika u transakcijama i obuhvata celokupan tok novca. Tržišta kriptovaluta sve više usmeravaju svoje aktivnosti ka sveobuhvatnoj proceni izvora, destinacije i svih usluga koje se koriste u toku transakcija, što ukazuje na trend značajnog podizanja standarda usklađenosti u celoj industriji.