USA inför ytterligare sanktioner mot två kryptovalutabörser med kopplingar till Iran

USA:s finansdepartement, genom sin avdelning för kontroll av utländska tillgångar (OFAC), har officiellt infört sanktioner mot kryptovalutabörsen Shelbit Exchange, som underlättat penningöverföringar och kringgåande av sanktioner för Iran, samt mot den Iran-baserade kryptovalutan Aban Tether. Samtidigt har även privatpersonen Seyyabashi Keyvanpour, som har företag registrerade i Georgien, Polen och Förenade Arabemiraten, samt de företag som är kopplade till honom, inkluderats i sanktionslistan. Enligt en rapport från OFAC har över 1 miljon dollar i kryptovaluta överförts från plånböcker kopplade till Irans revolutionsgarde (IRGC) till en adress som tillhör Shellbit, och vice versa har över 2 miljoner dollar flödat från Shellbit-adressen till IRGC:s plånböcker. Plånböcker som ägs eller kontrolleras av Kevanfur har överfört över 2 miljoner dollar till Nobitex, den största kryptovalutabörsen i Iran. Det har bekräftats att Avan Tether har hanterat transaktioner värda flera miljoner dollar, inklusive transaktioner med iranska börser som redan är under sanktioner, såsom Nobitex, Valex, Bitfin och Ramjinex. Denna åtgärd är det senaste exemplet i en serie amerikanska sanktioner som riktas mot Irans kryptovalutafinansieringsnätverk. I januari i år sanktionerades de kryptovalutabörserna Zedcex och Zedxion, vilka var de första som utsågs till mål för sanktioner specifikt inriktade på Iran. I juni tillkom ytterligare sanktioner mot Novitex och ett antal iranska kryptovalutabörser. Förra månaden sanktionerades fyra kryptovalutaplånböcker som var kopplade till Irans centralbank, och det har senare rapporterats att Tether, den största utgivaren av den stabila kryptovalutan USDT, har vidtagit liknande åtgärder. OFAC har även infört sanktioner mot ett nätverk bestående av valutahandlare, skatteparadis och enskilda individer. Detta nätverk misstänks ha flyttat hundratals miljoner dollar, inklusive intäkter från försäljning av iransk olja, genom Irans skuggsystem för finansiella transaktioner. Finansminister Scott Bessent uttalade i ett pressmeddelande att "det faktum att den iranska regimen förlitar sig på digitala tillgångar och skuggnätverk för finansiering är ett bevis på att vår strategi för 'ekonomisk press' är effektiv." Han fortsatte med att säga att "oavsett om det handlar om dollar, rial eller kryptovalutor, kommer finansdepartementet att spåra och avveckla de olagliga finansiella nätverk som stödjer regimen.". I en situation där spänningarna mellan USA och Iran ökar, bekräftar dessa sanktioner farhågorna om att kryptovalutor kan användas som en väg för att kringgå sanktioner mot länder som omfattas av dem. Samtidigt belyser de också att blockkedjans offentliga transaktionsregister ger utrednings- och analysföretag verktyg för att spåra transaktioner. Med utvidgningen av denna kampanj står börser och utgivare av stablecoins under ett ännu större tryck att identifiera och blockera kapital som är kopplat till Iran, för att förhindra att sanktionerade enheter flyttar dessa medel.