Det amerikanska finansdepartementet har infört sanktioner mot två kryptovalutabörser som misstänks för att underlätta penningtvätt för iranska militära ändamål

Det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) har den 7 augusti infört Shelbit Exchange och Aevan Tether på listan över särskilt utpekade personer (SDN) misstänkta för att ha tvättat pengar till förmån för den iranska revolutionsgardet (IRGC) och andra iranska militära organisationer. Åtgärden är en del av finansdepartementets "Economic Fury"-kampanj och tillkännagavs tillsammans med andra samtidiga åtgärder som riktar sig mot traditionella skuggnätverk. Finansministern Scott Bessent betonade i ett uttalande att det faktum att den iranska regimen förlitar sig på digitala tillgångar och skuggnätverk i sig är ett bevis på kampanjens effektivitet. Den centrala figuren i dessa sanktioner är Siabashi Kaivanpour. Han är av iransk härkomst och har dubbla medborgarskap i Dominikanska republiken och Afghanistan. Han driver ett multinationellt nätverk med bas i Förenade Arabemiraten och Georgien, och genom sitt georgiska företag SHPS Shelbit kontrollerade han i praktiken Shelbit Exchange. Enligt undersökningar från finansdepartementet överfördes över 1 miljon dollar i kryptovaluta från plånböcker kopplade till den iranska militären till Shelbit, och Shelbit överförde i sin tur över 2 miljoner dollar till plånböcker i Iran, samt ytterligare 2 miljoner dollar till Novitex, som redan är föremål för sanktioner på grund av misstankar om finansiering av terrorism. Dessutom misstänks Shelbit för att ha tvättat miljontals dollar som härrör från ett persiskt online-spelbolag. UAE:s tillsynsmyndighet för virtuella tillgångar (VARA) har vidtagit åtgärder mot företaget Shellbit General Trading vid två tillfällen, i januari 2025 och juli 2026, men trots detta har företaget fortsatt sin verksamhet, enligt finansdepartementet. Även de polska bolagen Shellbit Technologies, som är kopplade till Kaivanfur, samt de UAE-baserade företagen Crypto Home och NFT Home DMCC, har nu också inkluderats i listan över sanktionerade företag. Det andra företaget som sanktionerats, Avan Tether, har bekräftats ha genomfört transaktioner för flera miljoner dollar med iranska plattformar som redan är under sanktioner, såsom Novitex, Wallex, Bitfin och Ramjinex. Genom att dessa organisationer inkluderas på SDN-listan (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) kommer deras tillgångar som är kopplade till USA omedelbart att frysas, och utländska företag som fortsätter att göra affärer med dem riskerar att drabbas av sekundära sanktioner. Utrikesdepartementets "Rewards for Justice"-program har utannonserat att de kommer att betala ut belöningar på upp till 15 miljoner dollar för information som bidrar till att störa IRGC:s (Islamic Revolutionary Guard Corps) finansiella mekanismer. Detta åtgärd är en del av den fortsatta pressen mot Irans beroende av kryptovalutor, och minister Wessant har meddelat att kampanjen hittills har lett till att kryptovalutor kopplade till Iran för en total värde av cirka 1 miljard dollar har beslagtagits, och att ytterligare 131 miljoner dollar har frysts i maj.