Kukoin blockerar även indirekta transaktioner via 17 olika sanktionsplattformar

KuCoin meddelade den 27 augusti, genom ett meddelande om efterlevnad, att de utökar omfattningen av sina sanktioner till att inkludera indirekta transaktioner. Åtgärden omfattar totalt 17 plattformar, inklusive HTX (Huobi Global SA), som är kopplad till Justin Sun, samt Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay och EXMO. Implementeringen av åtgärden skedde i tre steg, den 7 augusti, den 13 augusti och den 23 augusti. Denna policy innebär att användare kan bli föremål för sanktioner även om de inte direkt genomför transaktioner på plattformen. KuCoin har meddelat att de kommer att granska både ursprunget till medlen, avsändar- och mottagaradresser samt eventuella mellanliggande tjänsteleverantörer. Om sådana indirekta kopplingar upptäcks kan transaktioner bli blockerade, och konton eller plånböcker kan tillfälligt begränsas. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser kan användarens rätt att använda tjänsten helt återkallas. KuCoin har dock inte offentliggjort hur många steg i transaktionskedjan de kommer att spåra, eller vilka kriterier som används för att fastställa ägandeskap i blockkedjan. Inom listan är HTX den mest inflytelserika plattformen. Binance har också, från och med den 23 augusti, som en del av sina egna sanktionsåtgärder, avbrutit transaktioner relaterade till 11 plattformar, inklusive HTX. Som ett resultat av detta har de vägar genom vilka kapital kopplat till HTX kan flyttas mellan de större börserna minskat drastiskt. HTX bestrider sanktionerna och hävdar att "HTX (Huobi Global SA)", som nämns i EU:s regler, är ett separat företag och inte den faktiska online-handelsplattformen HTX som är i drift. HTX pågår för närvarande juridiska och regulatoriska samråd med brittiska och EU-myndigheter, och det har rapporterats fall där användarkonton har frysts på tredjepartsplattformar som Kraken. HTX har meddelat att de har lämnat in dokument till domstolen angående 17 fall av frysta användarkonton på Kraken och att de arbetar för att minimera skadorna för kunderna. HTX:s marknadschef, "Molly", uppgav att de under två dagar har hanterat över 100 000 transaktioner och inte har upptäckt några nya fall av godtyckliga frysningar. Dessutom har HTX nyligen uppgraderat sin plattformsinfrastruktur och infört en mekanism för att rotera utgående adresser, vilket de beskriver som säkerhetsåtgärder för att minska riskerna med tredjepartsleverantörer och för att undvika förvirring som kan uppstå till följd av on-chain-märkning. Denna åtgärd från KuCoin visar att sanktionerna inte längre bara riktas mot de direkta parterna i transaktionen, utan att de nu omfattar hela flödet av kapital. Branschen som helhet är på väg mot en högre nivå av efterlevnad, där börserna i allt större utsträckning granskar källan, destinationen och de mellanliggande tjänsterna för kapitalflödena.