คูคอยน์: ดำเนินการบล็อกการซื้อขายโดยอ้อมผ่านแพลตฟอร์ม 17 แห่งที่ถูกคว่ำบาตร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม Kuko ได้ประกาศผ่านประกาศด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่า จะขยายขอบเขตการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรให้ครอบคลุมถึงธุรกรรมทางอ้อม โดยมาตรการนี้ครอบคลุมแพลตฟอร์มทั้งหมด 17 แพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึง HTX (Huobi Global SA) ที่เกี่ยวข้องกับนายจัสติน ซัน รวมถึง Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay และ EXMO การบังคับใช้มาตรการนี้จะดำเนินการเป็นลำดับ โดยเริ่มในวันที่ 7, 13 และ 23 สิงหาคม. นโยบายครั้งนี้มีประเด็นสำคัญคือ ผู้ใช้งานอาจถูกลงโทษ แม้ว่าจะไม่ได้ทำการซื้อขายโดยตรงบนแพลตฟอร์มนั้นก็ตาม KuCoin ระบุว่าจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน, ที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับ, รวมถึงผู้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมีการยืนยันการเชื่อมโยงทางอ้อมดังกล่าว อาจมีการระงับธุรกรรม, การจำกัดการใช้งานวอลเล็ตหรือบัญชีชั่วคราว และในกรณีที่การละเมิดเกิดขึ้นซ้ำๆ หรือมีความร้ายแรง อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม KuCoin ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนขั้นตอนของเส้นทางการทำธุรกรรม (hops) ที่จะถูกติดตาม และเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความสัมพันธ์บนบล็อกเชน. แพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลมากที่สุดในรายการนี้คือ HTX นอกจากนี้ Binance ยังได้ระงับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม 11 แห่ง รวมถึง HTX ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ตามมาตรการกำกับดูแลตนเอง ซึ่งส่งผลให้ช่องทางในการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับ HTX ระหว่างตลาดหลัก ๆ แคบลงอย่างมาก HTX อ้างว่า "HTX (Huobi Global SA)" ซึ่งระบุไว้ในกฎระเบียบของสหภาพยุโรป เป็นบริษัทนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากการดำเนินงานของตลาดซื้อขายออนไลน์ HTX ที่ใช้งานจริง และได้คัดค้านการถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายของมาตรการดังกล่าว. HTX กำลังเจรจาข้อกฎหมายและข้อบังคับกับหน่วยงานในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป และมีรายงานว่าบัญชีผู้ใช้บางรายถูกระงับการใช้งานและทรัพย์สินถูกแช่แข็งบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น Kraken HTX ได้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการระงับบัญชีผู้ใช้ 17 รายการที่เกิดขึ้นบน Kraken ต่อศาล และกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้า "มอลลี" ผู้ดูแลตลาดของ HTX กล่าวว่า แม้จะมีการประมวลผลธุรกรรมฝาก-ถอนมากกว่า 100,000 รายการในช่วงสองวันที่ผ่านมา แต่ยังไม่พบกรณีใหม่ของการระงับบัญชีโดยไม่มีเหตุผล HTX ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของกระเป๋าเงินดิจิทัล และนำกลไกการสลับที่อยู่การถอนมาใช้ ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม และลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นจากการติดป้ายข้อมูลบนบล็อกเชน. มาตรการล่าสุดของ KuCoin แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้มาตรการลงโทษได้ขยายขอบเขตออกไปจากคู่สัญญาโดยตรง ครอบคลุมเส้นทางการเคลื่อนไหวของเงินทุนทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวมกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบอย่างครอบคลุมถึงแหล่งที่มา จุดหมายปลายทาง และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเงินทุน ซึ่งส่งผลให้มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมโดยรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ.