Кукоїн припинив здійснення непрямих транзакцій через 17 платформ, які перебувають під санкціями

Компанія KuCoin 27 серпня оголосила про розширення сфери перевірок щодо санкцій, включивши в неї й операції з непрямими транзакціями. Цей захід стосується 17 платформ, зокрема HTX (Huobi Global SA), пов'язаної з Джастіном Саном, а також Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, IFORI Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay та EXMO. Застосування цих заходів відбувалося поступово протягом трьох етапів: 7, 13 та 23 серпня. Ця політика передбачає, що санкції можуть бути застосовані навіть у випадках, коли користувач безпосередньо не здійснює транзакції на платформі. Компанія KuCoin заявила, що буде перевіряти джерело коштів, адреси відправника та отримувача, а також проміжних сервісних провайдерів. У разі виявлення таких непрямих зв'язків, транзакція може бути затримана, а також можуть бути тимчасово обмежені доступ до гаманця або рахунку. У разі повторних або серйозних порушень, користувач може втратити право на використання сервісу. Однак, KuCoin не розкрила, до якої кількості етапів транзакцій буде здійснюватися відстеження, а також не повідомила про критерії, за якими визначається приналежність транзакції до певної ланцюжка блоків. Найбільш впливовою платформою в цьому списку є HTX. З 23 серпня Binance припинила обробку транзакцій, пов'язаних з 11 платформами, включаючи HTX, у рамках власних заходів щодо дотримання санкцій. У зв'язку з цим, можливості переміщення коштів, пов'язаних з HTX, між основними біржами значно зменшилися. HTX оскаржує введення санкцій, стверджуючи, що компанія "HTX (Huobi Global SA)", згадана в нормативних актах ЄС, є окремою юридичною особою, відмінною від фактично функціонуючої онлайн-біржі HTX. Компанія HTX веде переговори з британськими та європейськими регуляторними органами щодо юридичних та нормативних питань, і повідомляється про випадки блокування коштів користувачів на сторонніх платформах, таких як Kraken. HTX заявила, що надала суду матеріали щодо 17 випадків блокування коштів користувачів на Kraken і докладає зусиль для мінімізації збитків клієнтів. Відділ ринків HTX, очолюваний "Моллі", повідомив, що за два дні було оброблено понад 100 000 транзакцій, і нових випадків безпідставного блокування не було виявлено. Крім того, HTX повідомила, що нещодавно модернізувала інфраструктуру гаманців і ввела механізм ротації адрес виведення коштів, що є заходами безпеки, спрямованими на зменшення ризиків, пов'язаних зі сторонніми платформами, та уникнення плутанини, викликаної маркуванням транзакцій у блокчейні. Ці дії, вжиті щодо криптовалюти Kukoin, демонструють, що санкції застосовуються не лише до безпосередніх учасників транзакцій, а й до всієї мережі переміщення коштів. У зв'язку з цим, обмінні платформи все більше звертають увагу на комплексний аналіз джерел, пунктів призначення та проміжних сервісів, що використовуються для переказів, що призводить до підвищення стандартів відповідності нормам у всій галузі.