امریکہ کے محکمہ خزانہ نے ایران کی فوجی مالیات میں مبینہ طور پر ملوث دو کرپٹو کرنسی تبادلے کی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔

امریکہ کے محکمہ خزانہ کی بیرون ملک اثاثوں کے کنٹرول کی تنظیم (OFAC) نے 7 اگست کو شیلبٹ ایکسچینج اور ایبن ٹیथर کو "خصوصی طور پر نامزد افراد" (SDN) کی فہرست میں شامل کر دیا، جن پر ایران کے انقلابی دستوں (IRGC) سمیت ایران سے وابستہ فوجی اداروں کے لیے فنڈز کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ یہ اقدام محکمہ خزانہ کے "ایkonomک فیوری" مہم کے تحت کیا گیا ہے، اور یہ ایک ساتھ کیے جانے والے دیگر اقدامات کا حصہ ہے جو غیر روایتی مالی نیٹ ورکس کو نشانہ بناتے ہیں۔ سکاٹ بیزنٹ، سیکریٹری خزانہ، نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کی حکومت کا ڈیجیٹل اثاثوں اور غیر روایتی مالی نیٹ ورکس پر انحصار ہی اس مہم کی کامیابی کا ثبوت ہے۔. اس مرتبہ عائد کردہ پابندیوں میں سب سے اہم شخصیت شیاواشی کایوانپور ہے۔ یہ شخص ایران کا شہری ہے اور اس کے پاس ڈومینیکا اور افغانستان کی دوہری شہریت بھی ہے۔ اس نے متحدہ عرب امارات اور جارجیا کو اپنے مرکز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کا انتظام کیا، اور جارجیا میں قائم اپنی کمپنی SHPS Shelbit کے ذریعے، Shelbit Exchange پر براہ راست کنٹرول حاصل کر رکھا تھا۔ امریکی محکمہ خزانہ کی تحقیقات کے مطابق، ایران کی فوجی تنظیموں سے وابستہ اکاؤنٹس سے Shelbit میں ایک ملین ڈالر سے زائد کی رقم منتقل کی گئی تھی، اور Shelbit نے بعد میں ایران کے اندرونی اکاؤنٹس میں دو ملین ڈالر سے زائد کی رقم بھیجی، اور مزید 20 ملین ڈالر نووی ٹیکس کو بھیجے، جس پر پہلے ہی دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزامات کے تحت پابندیاں عائد تھیں۔ اس کے علاوہ، Shelbit پر فارسی زبان کے آن لائن جوئے کے نیٹ ورک سے حاصل ہونے والے لاکھوں ڈالر کو منی لانڈرنگ کرنے کا بھی الزام ہے۔. متحدہ عرب امارات کی ورچوئل اثاثوں کے ضابطے کی تنظیم (VARA) نے 2025 کے جنوری اور 2026 کے جولائی میں شیول بٹ جنرل ٹریڈنگ کے خلاف کارروائی کی، لیکن مالیاتی وزارت کے مطابق، اس تبادلے نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ کائیبان پور سے منسلک پولینڈ کی کمپنی شیول ٹیکنالوجیز، یو اے ای کی کمپنی کرپٹو ہوم، اور این ایف ٹی ہوم ڈی ایم سی سی بھی اس بار پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ دوسری جانب، آوان تیدر نامی کمپنی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اس نے پہلے سے ہی پابندی عائد ہونے والے ایرانی پلیٹ فارمز، جیسے کہ نووی ٹیکس، والیکس، بٹ فین، اور رامزینیکس، کے ساتھ لاکھوں ڈالر کے لین دین کیے ہیں۔. SDN فہرست میں شامل ہونے کے نتیجے میں، ان اداروں سے وابستہ امریکہ میں موجود اثاثے فوری طور پر منجمد کر دیے جاتے ہیں، اور جو غیر ملکی کمپنیاں ان کے ساتھ مسلسل تجارت کرتی رہتی ہیں، وہ ثانوی سیزن کی پابندیوں کے خطرے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ محکمہ خارجہ کی "Rewards for Justice" پروگرام نے اعلان کیا ہے کہ وہ IRGC کے مالیاتی نظام کو روکنے میں مدد کرنے والی معلومات کے لیے 15 ملین ڈالر تک کی رقم انعام کے طور پر ادا کرے گا۔ یہ اقدام ایران کی کرپٹو کرنسی پر انحصار کو کم کرنے کے لیے جاری دباؤ کا حصہ ہے، اور وزیر بیزنٹ نے بتایا ہے کہ اس مہم کے آغاز سے اب تک تقریباً 10 ارب ڈالر کی ایران سے منسلک کرپٹو کرنسی ضبط کر لی گئی ہے، اور مئی میں مزید 131 ملین ڈالر منجمد کر دیے گئے ہیں۔.