Công ty Kukoin đã chặn các giao dịch gián tiếp trên 17 nền tảng bị hạn chế

Công ty KuCoin thông báo qua thông báo tuân thủ ngày 27 tháng 8 rằng họ sẽ mở rộng phạm vi sàng lọc liên quan đến các biện pháp trừng phạt để bao gồm cả các giao dịch gián tiếp. Các đối tượng bị ảnh hưởng bởi biện pháp này bao gồm HTX (Huobi Global SA) liên quan đến Justin Sun, cùng với 16 nền tảng khác là Shellbit, Aevan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay và EXMO. Việc áp dụng các biện pháp này được thực hiện theo từng giai đoạn, cụ thể vào ngày 7, 13 và 23 tháng 8. Chính sách mới này tập trung vào việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với người dùng, ngay cả khi họ không trực tiếp thực hiện giao dịch trên nền tảng. KuCoin tuyên bố sẽ xem xét kỹ lưỡng nguồn gốc của tiền, địa chỉ người gửi và người nhận, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ trung gian. Trong trường hợp phát hiện các kết nối gián tiếp như vậy, giao dịch có thể bị tạm dừng, tài khoản hoặc ví có thể bị hạn chế tạm thời, và trong trường hợp vi phạm lặp đi lặp lại hoặc nghiêm trọng, quyền sử dụng dịch vụ có thể bị thu hồi. Tuy nhiên, KuCoin không công khai thông tin về số lượng các bước trong chuỗi giao dịch mà họ sẽ theo dõi, cũng như các tiêu chí để xác định nguồn gốc của giao dịch trên blockchain. Trong danh sách này, nền tảng có ảnh hưởng lớn nhất là HTX. Binance cũng đã ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến 11 nền tảng, bao gồm cả HTX, kể từ ngày 23 tháng 8, như một phần của các biện pháp tuân thủ trừng phạt của riêng mình. Do đó, các kênh để dòng vốn liên kết với HTX di chuyển giữa các sàn giao dịch lớn đang bị thu hẹp đáng kể. HTX khẳng định rằng "HTX (Huobi Global SA)", được đề cập trong quy định của EU, là một pháp nhân riêng biệt và không liên quan đến sàn giao dịch trực tuyến HTX đang hoạt động thực tế, và do đó, công ty này đã phản đối việc bị áp đặt các biện pháp trừng phạt. HTX đang tiến hành các cuộc đàm phán pháp lý và tuân thủ với các cơ quan chức năng của Anh và EU, đồng thời ghi nhận các trường hợp tài khoản người dùng bị khóa trên các nền tảng của bên thứ ba như Kraken. HTX cho biết đã cung cấp thông tin liên quan đến 17 trường hợp khóa tài khoản người dùng trên Kraken cho tòa án và đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng. Bà Molly, Giám đốc thị trường của HTX, cho biết trong hai ngày qua, hệ thống đã xử lý hơn 100.000 giao dịch gửi và rút tiền, nhưng không phát hiện thêm bất kỳ trường hợp khóa tài khoản mới nào. Ngoài ra, HTX cũng cho biết đã nâng cấp cơ sở hạ tầng ví gần đây và triển khai cơ chế luân phiên địa chỉ rút tiền, đây là các biện pháp bảo mật nhằm giảm thiểu rủi ro từ các bên thứ ba và hạn chế sự nhầm lẫn do việc gắn nhãn trên blockchain. Các biện pháp gần đây của KuCoin cho thấy rằng việc thực thi các biện pháp trừng phạt không chỉ giới hạn ở đối tác giao dịch trực tiếp mà còn mở rộng ra toàn bộ các kênh luồng tiền. Xu hướng chung của ngành là các sàn giao dịch đang ngày càng chú trọng đến việc đánh giá toàn diện nguồn gốc, đích đến và các dịch vụ trung gian liên quan đến dòng tiền, từ đó nâng cao các tiêu chuẩn tuân thủ trên toàn ngành.