美國對兩家與伊朗有關的加密貨幣交易所實施額外制裁

美國財政部海外資產管制部門（OFAC）正式對伊朗的加密貨幣交易所Shelbit Exchange以及位於阿曼的Aban Tether進行制裁，原因是它們協助伊朗進行資金轉移和逃避制裁。同時，在喬治亞、波蘭和阿拉伯聯合酋國家設有公司的個人Shiabashi Kayanpour及其相關企業也被列入制裁名單。 根據OFAC的聲明，與伊朗革命衛隊（IRGC）相關的錢包向Shelbit的地址轉入了超過100萬美元的加密貨幣，而相反，超過200萬美元的資金也從Shelbit的地址流入了IRGC的錢包。Kayanpour擁有的或控制的錢包向伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex轉入了超過200萬美元。Aban Tether確認參與了數百萬美元規模的交易，其中包括已經受到制裁的伊朗交易所，如Nobitex、Wallex、Bitfin和Ramfinex等。 這項措施是美國針對伊朗加密貨幣金融網絡的一系列制裁中最新的案例。今年1月，加密貨幣交易所Zedcex和Zedxion首次被列為專門針對伊朗的制裁對象。6月，Nobitex以及多個伊朗加密貨幣交易所被追加制裁。上個月，與伊朗中央銀行相關的4個加密貨幣錢包被制裁，此後，最大的穩定幣發行商Tether據稱也採取了相關措施。 OFAC還同時對一個由外匯公司、空殼公司和個人組成的網絡進行了制裁，該網絡被指控通過伊朗的影子金融系統轉移了數億美元，包括海外原油銷售資金。美國財政部部長Scott Benson在聲明中表示：「伊朗政權依賴數位資產和影子金融網絡，這證明了『經濟憤怒』策略的有效性。無論是美元、里爾還是加密貨幣，財政部都將追蹤和瓦解維持政權的非法金融網絡。」 在美國與伊朗關係日益緊張的背景下，這次制裁再次確認了加密貨幣可能成為制裁對象國家規避制裁的途徑，同時也凸顯了區塊鏈的公開交易記錄為調查和分析機構提供了追蹤手段。隨著這次行動的擴大，交易所和穩定幣發行商面臨的壓力越來越大，它們需要識別與伊朗相關的資金，並阻止制裁對象轉移這些資金.