美國財政部因涉嫌協助伊朗軍方洗錢，對兩家加密貨幣交易所實施制裁

美國財政部海外資產管制部門（OFAC）於8月7日，以涉嫌為伊朗革命衛隊（IRGC）等與伊朗軍方相關的機構洗錢，將Shelbit Exchange和Avan Tether列入特別指定國民（SDN）名單。此項行動是財政部「經濟制裁」行動的一部分，並與針對傳統影子金融網絡的另一系列同步行動同時發布。財政部長蘇珊·貝森特在聲明中強調，伊朗政權依賴數位資產和影子金融網絡的事實，本身就證明了該行動的有效性。 本次制裁的核心人物是西亞巴希·凱凡普爾。他擁有伊朗、多明尼加和阿富汗等多重國籍，以阿聯酋和喬治亞為據點，經營一個跨國網絡，並透過喬治亞公司SHPS Shelbit，實際控制Shelbit Exchange。根據財政部的調查，超過100萬美元的加密貨幣從與伊朗軍方相關的錢包轉入Shelbit，而Shelbit又將超過200萬美元轉入伊朗境內的其他錢包，並額外向已被制裁，涉嫌資助恐怖主義的Novitex公司轉帳了200萬美元。此外，Shelbit還被指控洗錢數千萬美元，這些資金來自波斯語線上賭博網絡。 阿聯酋的虛擬資產監管機構（VARA）曾於2025年1月和2026年7月兩次對Shelbit General Trading採取執法行動，但該交易所仍持續經營，財政部表示。與凱凡普爾相關的波蘭公司Shelbit Technologies，以及阿聯酋公司Crypto Home和NFT Home DMCC，也同時被列入制裁名單。另一個被制裁的對象Avan Tether，確認與已被制裁的伊朗平台Novitex、Wallex、Bitfin和Ramjinex等進行了數百萬美元規模的交易。 由於被列入SDN名單，這些機構與美國相關的資產將立即被凍結，並且與這些機構持續交易的外国公司將面臨二次制裁的風險。美國國務院的「獎勵正義」計畫宣布，將為提供有助於切斷IRGC金融網絡的資訊者，提供最高1500萬美元的獎金。這次行動是針對伊朗對加密貨幣的依賴進行的持續打擊，貝森特部長表示，自該行動啟動以來，已扣押了約10億美元與伊朗相關的加密貨幣，並在5月凍結了1.31億美元.