美国对两家与伊朗有关联的加密货币交易所实施了追加制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正式对一家名为Shelbit Exchange的加密货币交易所以及一家名为Aban Tether的公司实施制裁，原因是它们协助伊朗进行资金转移和规避制裁。同时，在格鲁吉亚、波兰和阿联酋设有公司的个人西亚巴希·凯万普尔及其相关企业也被列入制裁名单。 根据OFAC的声明，与伊朗革命卫队（IRGC）相关的钱包向Shelbit的地址转移了超过100万美元的加密货币，反之，超过200万美元的资金也从Shelbit的地址流入了IRGC的钱包。凯万普尔拥有或控制的钱包还向伊朗最大的加密货币交易所Nobitex转移了超过200万美元。据悉，Aban Tether参与了数百万美元的交易，其中包括已经受到制裁的伊朗交易所，如Nobitex、Wallex、Bitfin和Ramfinex等。 此次行动是美国针对伊朗加密货币金融网络的一系列制裁中最新的案例。今年1月，加密货币交易所Zedcex和Zedxion首次被列为专门针对伊朗的制裁对象。6月，Nobitex以及多家伊朗加密货币交易所被追加制裁。上个月，与伊朗中央银行相关的4个加密货币钱包被制裁，此后，最大的稳定币发行商Tether采取了相关措施。 OFAC还同时对一个由外汇公司、空壳公司和个人组成的网络实施了制裁，该网络被指控通过伊朗的影子金融系统转移了数亿美元的资金，其中包括海外原油销售收入。美国财政部长斯科特·贝森特在一份声明中表示：“伊朗政权依赖数字资产和影子金融网络，这表明‘经济施压’战略正在发挥作用。无论是以美元、里亚尔还是加密货币，财政部都将追踪和瓦解那些帮助政权维持的非法金融网络。” 在美伊关系日益紧张的背景下，此次制裁再次证实了人们对加密货币可能成为制裁国家规避制裁的渠道的担忧，同时也凸显了区块链的公开交易记录为调查和分析机构提供了追踪手段。随着此次行动的扩大，交易所和稳定币发行商面临着更大的压力，需要识别与伊朗相关的资金，并阻止制裁对象转移这些资金.