美国财政部对两家涉嫌为伊朗军方提供资金的加密货币交易所实施制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于8月7日将Shellbit Exchange和Avan Tether列入特别指定国民（SDN）名单，原因是他们涉嫌为包括伊朗革命卫队（IRGC）在内的伊朗军方相关机构洗钱。此次行动是财政部“经济制裁”活动的一部分，同时还采取了针对传统影子金融网络的单独行动。财政部长斯科特·贝森在声明中强调，伊朗政权依赖数字资产和影子金融网络的事实本身就证明了该活动的有效性。 此次制裁的核心人物是西亚巴什·凯万普尔。他拥有伊朗、多米尼加和阿富汗三国国籍，以阿联酋和格鲁吉亚为据点，运营着一个跨国网络，并通过格鲁吉亚公司SHPS Shellbit实际控制Shellbit Exchange。根据财政部的调查，超过100万美元的加密货币从与伊朗军方有关的钱包转入Shellbit，Shellbit随后又向伊朗境内的钱包转移了超过200万美元，并额外向已被制裁、涉嫌资助恐怖主义的Novitex公司支付了200万美元。此外，Shellbit还被指控洗钱数千万美元，这些资金来自波斯语在线赌博网络。 阿联酋的虚拟资产监管局（VARA）于2025年1月和2026年7月两次对Shellbit General Trading采取了执行措施，但该交易所仍然继续运营，财政部表示。与凯万普尔相关的波兰公司Shellbit Technologies，以及阿联酋公司Crypto Home和NFT Home DMCC，也同时被列入制裁名单。第二家被制裁的公司Avan Tether，被证实与已被制裁的伊朗平台Novitex、Wallex、Bitfin和Ramjinex等进行了数百万美元的交易。 由于被列入SDN名单，这些机构与美国相关的资产将立即被冻结，并且与这些机构继续进行交易的外国公司将面临二级制裁的风险。美国国务院的“奖励正义”计划宣布，将为那些提供有助于切断伊朗革命卫队金融运作的信息而提供最高1500万美元的奖励。此次行动是针对伊朗对加密货币的依赖的持续压力的一部分。财政部长贝森表示，自该活动启动以来，已扣押了约10亿美元与伊朗相关的加密货币，并在5月还冻结了1.31亿美元.