SEC·CFTC起诉 Goliath Ventures，该公司涉嫌进行4亿美元规模的庞氏骗局

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）分别就“高利亚风险投资”（Goliath Ventures）公司及其创始人克里斯托弗·德尔加多涉嫌进行庞氏骗局，向其提起独立的民事诉讼。SEC表示，高利亚公司通过未经注册的证券发行方式，从1300多名投资者处募集了至少4.25亿美元的资金。公司向投资者声称，资金将投入加密货币流动性池，但SEC指出，实际上任何资金或加密资产都未用于投资，而德尔加多则挪用了至少5100万美元用于个人奢侈消费。 CFTC也在一份独立的起诉书中披露，约1600名客户向高利亚公司投入了至少3.97亿美元，名义上是用于比特币和以太坊交易。CFTC正在寻求赔偿、追回非法所得、民事罚款、禁止交易和注册，以及永久禁令。高利亚公司向投资者承诺，通过流动性池交易员支付的手续费，每月可以获得3%至10%的收益，并保证本金安全。然而，实际上，该公司利用新投资者和现有投资者的资金，向先前的投资者支付分红，并且账户余额和运营业绩指标也被伪造。 在运营期间，高利亚公司还向负责招揽投资者的销售代理人支付佣金。根据SEC的说法，2025年11月左右，由于新资金募集速度无法跟上偿付速度，导致每月分红停止，业务也随之崩溃。德尔加多已经在刑事诉讼中承认了共谋进行电信欺诈、电信欺诈和洗钱等罪名。美国司法部于2025年6月30日表示，向高利亚公司投入的资金总额至少为4亿美元，并且德尔加多承认投资者遭受的损失至少为2.5亿美元。此外，德尔加多还同意没收与犯罪所得相关的房地产、车辆、奢侈品、银行账户和加密货币钱包。 德尔加多已同意一项有条件的分庭协议，该协议需要法院的批准，以应对SEC的民事诉讼。一旦协议获得批准，他将被永久禁止从事起诉书中列出的证券法违规行为，并且将被禁止参与任何与个人账户活动无关的证券交易，以及与经纪人和交易商的合作。非法所得的追回金额、预判利息和民事罚款将由法院另行决定。此次民事诉讼的意义在于，它在现有刑事诉讼的基础上，进一步确保了投资者赔偿和市场退出命令的执行.